网络博彩诈骗追回案例

2021-03-29 11:50    门神网络安全
这是一个以虚拟投资赚钱为手段的电信网络诈骗团伙,该团伙成员以网上交友为名,赢得受害人信任后,再以高额回报为诱饵,让受害人投资博彩网站或虚假理财交易平台,诈骗钱财。
今年3月27日,新疆阿勒泰市公安局侦破一起电信网络诈骗案,受害人138万元现金完璧归赵。
 
“我以为这笔钱肯定打水漂了,没想到民警竟然帮我追回来了,真是太感谢他们了!”受害人张某对办案民警感激不尽。
 
2019年4月中旬的一天,阿勒泰市市民张某发现有附近的人加他的微信,便通过了对方的好友申请。一开始双方聊得很愉快,张某逐渐对其产生了信任。过了一段时间,对方跟张某说,他正在做理财方面的相关业务,赚钱特别快。
 
听了对方的话,张某有些心动,便开始在对方推荐的博彩网站以押龙、凤,押单、双的方式投注,先后多次向对方账号打款。起初,张某得到了一些收益,渐渐放松了警惕,投资金额越来越大,但不久便开始亏钱。为了将投进去的钱拿回来,张某只好听从对方的安排不停地投资。到2019年5月底,张某发现已经有100多万元在投资账户里无法提现,意识到被骗,他立即报警。
 
接到报警后,阿勒泰市公安局迅速成立专案组展开调查。民警在工作中发现,犯罪嫌疑人推荐给张某的投资平台后台数据可以人为操作,由此警方断定这是一起以虚假投资理财为名,实施诈骗犯罪的案件。
 
根据报警人提供的信息,警方调查发现,受害人的资金流向了广西、广东等地多家公司,对方是一个团伙在实施诈骗,团伙成员分布在广西、广东、重庆等地。团伙成员朋友圈发布的照片并不是自己真实的照片,都是从网上下载的。
警方调查了解到,该诈骗团伙成员一般通过社交软件寻找目标,在和对方成为好友后,先聊天拉近距离,最终寻找时机,把话题转到投资赚钱上。
 
随着对涉案资金流向和诈骗人员两条主线的追踪,一个以虚拟投资赚钱为手段的电信网络诈骗犯罪团伙渐渐浮出水面。
 
专案组民警发现,该团伙以公司经营为幌子,冒用成功男士或女士身份,通过微信软件添加女性或男性为好友,以虚假理财平台交易的形式,提供投资、理财服务进行诈骗。
 
随后,阿勒泰市公安局刑侦大队派出精干警力,先后奔赴广西、广东、福建、重庆、四川等地开展侦查工作,从2019年8月到今年1月底,先后抓获4名犯罪嫌疑人,在其出租房内缴获电脑、银行卡等作案工具。今年3月,警方为受害人追回了138万元被骗钱款。
目前,该案正在进一步办理之中。
 
办案民警提示广大群众:防范电信诈骗要做到“三不一要”:不轻信,即不要轻信来历不明的电话、短信、网址链接、二维码和投资理财手机APP;不透露,即妥善保管好个人身份信息、银行发送的验证码,不轻易告诉其他人;不转账,即绝不向陌生人汇款转账。遇到熟人、公司领导在微信、QQ等聊天工具要求转账汇款,必须要打电话或当面核实。

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